મુંબઈ, થાણે, પુણે અને દિલ્હીમાં ચાર એજન્ટો પર દરોડા પાડીને આવકવેરા વિભાગને દુબઈમાં ૮૦૦ કરોડ રૂપિયાની ૩૪૦ મિલકતો વિશે સંકેત મળ્યો છે, જેઓ દુબઈમાં સરળ હપ્તામાં ઘરો ખરીદી શકાય છે અને આ કાળા નાણાંના વ્યવહારને શોધી કાઢવો મુશ્કેલ છે તેવું બહાનું બનાવીને ઘણા લોકોને દુબઈમાં મિલકતો મેળવવામાં મદદ કરી રહ્યા હતા.
આવકવેરા વિભાગ હવે આ ખરીદદારો સામે કાર્યવાહી કરશે. તે જ સમયે, આવકવેરા વિભાગે લોકોને દુબઈ અને વિદેશમાં મિલકતો ખરીદતી વખતે કાળા નાણાંને બદલે તેમના સત્તાવાર વ્યવહારો કરવા અને તેમના રિટર્નમાં તેની માહિતી આપવા અપીલ કરી છે. નહિંતર, એવું નિર્દેશ કરવામાં આવ્યું છે કે તેઓ બ્લેક મની પ્રિવેન્શન એક્ટ અને ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (ફેમા) હેઠળ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકે છે.
પુણેમાં આવકવેરા વિભાગની તપાસ ટીમને આવા ગેરકાયદેસર વ્યવહારો વિશે માહિતી મળી હતી. સંબંધિત એજન્ટો વિદેશમાં, ખાસ કરીને ફાઇવ સ્ટાર હોટલ અથવા અન્યત્ર મિલકતોના પ્રદર્શનો યોજીને ખરીદદારોને આકર્ષિત કરી રહ્યા હતા. ખરીદદારોને એવું જણાવવામા આવી રહ્યું હતું કે આ વ્યવહાર મુખ્યત્વે કાળા નાણાં દ્વારા થઈ શકે છે. જો આવો વ્યવહાર થાય તો પણ, સંયુક્ત આરબ અમીરાત દ્વારા ભારતીય એજન્સીઓને કોઈ માહિતી આપવામાં આવતી નથી. તેથી, આવકવેરા વિભાગને તમે ખરીદેલી મિલકત વિશે પણ ખબર નહીં પડે.
તેમને લાલચ આપવામાં આવી રહી હતી કે તમે આ મિલકતો ભાડે આપીને પણ ભારતીય રૂપિયામાં કમાણી કરી શકો છો. મિલકતો બિનહિસાબી રોકડ અથવા ક્રિપ્ટો ચલણનો ઉપયોગ કરીને ખરીદવામાં આવી હોવાથી, ખરીદનાર પણ ચિંતામુક્ત હતો. આ ઉપરાંત, આ મિલકતો માટે સરળ હપ્તા અને આકર્ષક ભાડાની પણ લાલચ આપવામાં આવી રહી હતી. આ અંગે માહિતી મળતાની સાથે જ, આવકવેરા વિભાગે મુંબઈ, થાણે, પુણે અને દિલ્હીમાં એક-એક એજન્ટ પર દરોડા પાડીને આ કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આ ઉપરાંત, વિદેશમાં કરવામાં આવેલા ખરીદી વ્યવહારો અને મોટી રકમની રોકડની માહિતી પણ મળી છે.
