એક મહત્વપૂર્ણ ઘટનાક્રમમાં, આર્થિક ગુના શાખા (EOW) એ એકદંત હાઉસિંગ પાર્ટનરશિપ ફર્મના શ્રી હસમુખ શાહ અને અશોક પાસદ સામે IPC અને MPID એક્ટ હેઠળ FIR નોંધી છે. આ બંને કંપનીઓ પર આરોપ છે કે તેઓ ઘણા લોકો પાસેથી ઊંચા વ્યાજના વળતરના બહાને પૈસા વસૂલવામાં સંડોવાયેલા હતા, પરંતુ વ્યાજ કે મૂળ રકમ પરત કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા.
ફરિયાદ મુજબ, (આરોપી) છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી સ્થાનિક રહેવાસીઓ પાસેથી પૈસા લઈ રહ્યો હતો, અનૌપચારિક વ્યાજ-આધારિત વ્યવસ્થા દ્વારા આકર્ષક વળતરનું વચન આપીને. જોકે, રોકાણકારો તરફથી વારંવાર વિનંતી કરવા છતાં, (આરોપી) એ વચન આપેલ વ્યાજ ચૂકવ્યું ન હતું કે મૂળ રકમ પરત કરી ન હતી. 200 થી વધુ પીડિતો 300 કરોડથી વધુની છેતરપિંડીનો ભોગ બન્યા છે.
આરોપીઓ તરફથી સતત વિલંબ અને ટાળી શકાય તેવા જવાબોનો સામનો કર્યા બાદ અનેક પીડિતોએ અધિકારીઓનો સંપર્ક કર્યો. ફરિયાદો પર કાર્યવાહી કરતા, EOW એ પ્રારંભિક તપાસ હાથ ધરી અને કેસ દાખલ કરવા માટે પૂરતા કારણો શોધી કાઢ્યા.
અધિકારીઓએ પુષ્ટિ આપી છે કે છેતરપિંડી, ગુનાહિત વિશ્વાસઘાત અને નાણાકીય છેતરપિંડીની કલમો હેઠળ FIR નોંધવામાં આવી છે. EOW હવે નાણાકીય વ્યવહારો, બેંક રેકોર્ડ અને અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિઓના નિવેદનોની તપાસ કરી રહી છે.
અધિકારીઓએ નાગરિકોને અનૌપચારિક નાણાકીય કરાર કરતી વખતે સાવધ રહેવા અને અસામાન્ય રીતે ઊંચા વળતર આપતી વ્યક્તિઓ અથવા સંસ્થાઓની વિશ્વસનીયતા ચકાસવા વિનંતી કરી છે.
વધુ તપાસ ચાલી રહી છે, અને EOW એ જણાવ્યું છે કે જનતાને છેતરવામાં સામેલ લોકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.